上海市锦天城律师事务所
   关于北京零点有数数据科技股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000          传真：021-20511999
邮编：200120
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                           上海市锦天城律师事务所
               关于北京零点有数数据科技股份有限公司
                         2021 年第二次临时股东大会的
                                 法律意见书


致：北京零点有数数据科技股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京零点有数数据科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召 2021 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集
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       经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 11 月 25 日，公司
召开第二届董事会第十六次会议，决议召集本次股东大会。

       公司已于 2021 年 11 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深
圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上发出了《北京零点有数数据科技股份
有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的
召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、
召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方
法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登
的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

       （二）本次股东大会的召开

       本次股东大会现场会议于 2021 年 12 月 14 日 14 时在北京市朝阳区酒仙桥中
路 24 号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室如期召开，由公司董事长袁岳先生主持。

       本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 14 日上午
9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15 至 2021 年 12 月 14 日 15:00 的任意时
间。

       本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


二、 出席本次股东大会会议人员的资格

       （一）出席会议的股东及股东代理人

       经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权股
份 53,765,862 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.4270%，其中：

       （1） 出席现场会议的股东及股东代理人

       经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 11 人，均
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为截至 2021 年 12 月 6 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 53,759,862 股，
占公司股份总数的 74.4186％。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     （2） 参加网络投票的股东

     根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 3 人，代表有表决权股份 6,000 股，占公司股份总数的
0.0083％。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证
其身份。

     （3） 参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 10 人，代表有表决权
股份 5,476,536 股，占公司股份总数的 7.5811％。

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，全部议案已对中小投资者
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的表决单独计票并披露投票结果。

     经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：

     1、 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     2、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     3、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司董事会议事规则>的
议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
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股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     4、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     5、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司对外投融资管理制度>
的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     6、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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     7、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司防范主要股东及其关
联方资金占用制度>的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     8、 《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     9、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意 53,765,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,476,536 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

                               （以下无正文）
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           (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京零点有数数据科技股份有
           限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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                                                                                                                         李亚男


           负责人：                                                                    经办律师：
                                 顾功耘                                                                                  解树青



                                                                                                                2021 年 12 月 14 日




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