证券代码：301169           证券简称：零点有数           公告编号：2021-009




                北京零点有数数据科技股份有限公司
                2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：
    1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
    2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间

    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 14 日（星期二）下午 14:00

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 14 日 9:15 至 2021 年
12 月 14 日 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 878 东
区 8 层会议室

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。

    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （七）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况

       出席本次股东大会的股东及股东代理人共 14 名，代表公司有表决权的股份
53,765,862 股，占公司有表决权股份总数的 74.4270%。其中，出席现场会议的股
东及股东代理人共 11 名，代表公司有表决权的股份 53,759,862 股，占公司有表
决权股份总数的 74.4186%；参加网络投票的股东共 3 名，代表公司有表决权的
股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。

       中小股东出席的总体情况：

       出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 10 名，代表公司有表决权的
股份 5,476,536 股，占公司有表决权股份总数的 7.5811%。其中，出席现场会议
的中小股东及股东代理人共 7 名，代表公司有表决权的股份 5,470,536 股，占公
司有表决权股份总数的 7.5727%；参加网络投票的中小股东共 3 名，代表公司有
表决权的股份 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。

       2、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

       二、议案审议表决情况
       1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议
案》
       总表决情况：
       同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
       2、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
       总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司对外担保
管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司对外投融
资管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司关联交易
决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司防范主要
股东及其关联方资金占用制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于修订<北京零点有数数据科技股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 53,765,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,476,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     三、律师出具的法律意见
    本所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
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     四、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司 2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书。
特此公告。


             北京零点有数数据科技股份有限公司
                            2021 年 12 月 14 日