证券代码：301169          证券简称：零点有数         公告编号：2022-001




             北京零点有数数据科技股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告
第二届董事会第十七次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月31日以邮件方式发出。
本次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应
参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。
    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金的使用效率，公司在确保不影响正常运营的情况下，合理利用闲
置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000 万元（含
本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营
发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作
的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构。

    公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘 2021 年度审计机构的公告》

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司提议于 2022 年 1 月 20 日下午 14：00 在上海市黄浦区中华路 1600 号黄
浦中心大厦 13 层会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    特此公告。


                                 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 4 日