上海市锦天城律师事务所
   关于北京零点有数数据科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000         传真：021-20511999
邮编：200120
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                         上海市锦天城律师事务所
             关于北京零点有数数据科技股份有限公司
                    2022 年第一次临时股东大会的
                               法律意见书


致：北京零点有数数据科技股份有限公司

    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受北京零点有数数据科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    （一）本次股东大会的召集
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    经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 1 月 4 日，公司召
开第二届董事会第十七次会议，决议召集本次股东大会。

    公司已于 2022 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）上发出了《北京零点有数数据科技股份有
限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召
集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召
开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、
参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登的日
期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

    （二）本次股东大会的召开

    本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 20 日 14 时在上海市黄浦区中华路
1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室如期召开，由公司董事长袁岳先生主持。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30 到
11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2022 年 1 月 20 日 9:15 至 2022 年 1 月 20 日 15:00 的任意时间。

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

    （一）出席会议的股东及股东代理人

    经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股
  份 53,760,562 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 74.4196%，其中：

    （1） 出席现场会议的股东及股东代理人

    经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 人，均
为截至 2022 年 1 月 12 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 53,760,162 股，
占公司股份总数的 74.4191％。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

    （2） 参加网络投票的股东

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 400 股，占公司股份总数的
0.0006％。

    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证
其身份。

    （3） 参加会议的中小投资者股东

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 13 人，代表有表决权
股份 5,471,236 股，占公司股份总数的 7.5737％。

    （二）出席会议的其他人员

    经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

    本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。其中，全部议案已对中小投资者
的表决单独计票并披露投票结果。
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    经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：

       1、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 53,760,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,471,236 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       2、 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 53,760,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,471,236 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

       本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。


五、 结论意见

       综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
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市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

                             （以下无正文）
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           (本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于北京零点有数数据科技股份有
           限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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                                                                                                                         解树青


           负责人：                                                                    经办律师：
                                 顾功耘                                                                                  肖      潇



                                                                                                                   2022 年 1 月 20 日




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