证券代码：301169          证券简称：零点有数         公告编号：2022-012




             北京零点有数数据科技股份有限公司
           关于调整募投项目拟投入募集资金金额及
               变更部分募投项目实施主体的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8
日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过
了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体的议
案》。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，北京零点
有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行
费用后，公司实际募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。上述募集资金到位
情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日进行了审验，
出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。募集资金已经全部存放于募集资
金专户管理，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金
三方及四方监管协议。

    二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
    鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 29,393.42 万元,少于
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金
金额人民币 29,794.88 万元。为保障募集资金投资项目建设资金需求，公司根据
实际募集资金净额情况，在募投项目投资总金额不变的前提下，对募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自有资金解决，具
体调整如下：
                                                                                  单位：万元
序                                                          调整前             调整后
              项目名称               项目投资总额
号                                                      拟使用募集资金     拟使用募集资金
1      “零点有数云评估”项目          5,157.74            5,157.74            5,157.74
2          “知识智谱”项目            16,569.28          16,569.28            16,167.82
3       “有数决策云脑”项目           8,067.86            8,067.86            8,067.86
              合计                     29,794.88          29,794.88            29,393.42

        三、变更部分募投项目实施主体情况及原因
       根据公司最新发展规划及募投项目实际情况，为优化资源配置，进一步提高
研发效率，本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下，公司拟变更“零点有
数云评估”项目、“有数决策云脑”项目的实施主体。本次变更在董事会审议通过
后即可实施，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
       （一）本次变更部门募投项目实施主体的情况
                                           本次变更前                    本次变更后
          项目名称
                                             实施主体                      实施主体
 “零点有数云评估”项目         北京零点市场调查有限公司         北京零点远景网络科技有限公司
     “有数决策云脑”项目       北京零点市场调查有限公司         北京零点远景网络科技有限公司

       除上述实施主体变更外，投资规模、投资方向、募投项目建设内容等其他情
况均不发生变更。因实施主体变化，北京零点远景网络科技有限公司（以下简称
“北京零点远景”）将根据募集资金管理的需要补充开设募集资金专用账户，用于
募集资金的专项存储和使用并与保荐机构、开户银行签署募集资金监管协议。同
时注销北京零点市场调查有限公司开立的原募集资金专用账户。
       （1）北京零点远景网络科技有限公司基本情况如下：
         公司名称             北京零点远景网络科技有限公司
         成立时间             2011 年 8 月 23 日
         注册资本             4,500 万元
        法定代表人            袁岳
           住所               北京市朝阳区酒仙桥中路 24 号院 1 号楼 8 层 801
         股东构成             零点有数持股 100%
                    技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；企业管
                    理咨询；企业策划；经济贸易咨询；市场调查；设计、制作、代
                    理、发布广告；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、
                    PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；承办展览展示活动；
     经营范围       组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济贸易咨询；公共关系
                    服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计
                    算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
                    依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
                    活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     主营业务       数据分析软件开发与服务

    （二）变更实施主体的原因
    北京零点远景是公司主要研发平台，是公司的具备国家级高新技术资质的全
资子公司。与原实施主体北京零点市场调查有限公司属于同一子公司层级。公司
为加强对各研发项目的归口管理，同时简化该类业务管理架构，进一步提高研发
效率，将原在北京零点市场调查有限公司进行实施的两个募投项目变更至北京零
点远景实施。此次变更部分募投项目的实施主体有助于加快推进募投项目建设，
优化资源配置，提高研发效率，符合公司经营和未来长远发展的规划。

    四、本次调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目

实施主体对公司的影响
    公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是基于公司募集资金使用计划
实施的具体需要和实际募集资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际
情况，有利于保障募投项目的顺利实施。本次变更募投项目实施主体系公司全资
子公司之间变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 6.3.14 条规定，该事项不属于募集资金投资项目的变
更，未改变募集资金用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，
提高募集资金的使用效益。同时，公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用
的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
    五、相关审批程序
    公司于 2022 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募
投项目实施主体的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    （一）董事会审议情况
    公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司根据实际募集资金净
额情况，在募投项目投资总金额不变的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集
资金金额进行调整，募集资金不足部分由公司自有资金解决。同意本次在募集资
金投资用途未发生变更的情况下，公司变更“零点有数云评估”项目、“有数决
策云脑”项目的实施主体为北京零点远景网络科技有限公司。
    （二）监事会审议情况
    公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集
资金金额及变更部分募投项目实施主体的议案》。监事会认为，调整募投项目拟
投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体事项不存在违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定情形，符合公司募集资金投
资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施
主体的事项。
    （三）独立董事意见
    公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于公司募集资金使用计划
实施的具体需要和实际募集资金净额情况作出的审慎决定，符合公司发展的实际
情况。公司本次变更部分募集资金投资项目的实施主体，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，
不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关规定以及《公司章程》的规定，本次调整募投项目拟投入
募集资金金额及变更部分募投项目实施主体履行了必要的审议程序，因此，我们
同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募投项目实施主体。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分
募投项目实施主体事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
的同意意见，履行了必要的程序；本次调整募投项目拟投入募集资金金额及变更
部分募投项目实施主体事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    综上，保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及变更部分募
投项目实施主体事项无异议。

    五、备查文件

    1、《北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    2、《北京零点有数数据科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；

    3、《北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 11 日