证券代码：301169             证券简称：零点有数       公告编号：2022-015




               北京零点有数数据科技股份有限公司
               第二届董事会第十九次会议决议公告
第二届董事会第十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月11日以邮件方式发出。因
疫情原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董
事9名，实际参加董事9名。公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长袁岳主持。
    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际
经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司报告期内任职的独立董事马旗戟、陈光、陈爱华分别向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，三位独立董事将在 2021 年度股东大会上进行
述职。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理张军女士向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况，报告内容涉
及公司 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    六、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
    2021 年度利润分配方案为：公司以总股本 72,239,774 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,671,932.20
元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    八、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
    《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    九、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限
公司出具了专项核查意见。
    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    十、审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公
司 2022 年日常关联交易的公告》。关联董事张军回避表决。

    公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。保荐机构中
原证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    十一、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司提议于 2022 年 5 月 16 日下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥中路 24
号院 1 号楼 878 东区 8 层会议室召开 2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    特此公告。
                                   北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 22 日