零点有数：监事会决议公告2022-04-22
证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2022-016
北京零点有数数据科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月11日以邮件方式发出。因
疫情原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监
事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
2021 年度利润分配方案为：公司以总股本 72,239,774 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金股利 21,671,932.20
元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
七、审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
八、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
九、审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公
司 2022 年日常关联交易的公告》。
保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。
表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司监事会
2022 年 4 月 22 日
