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公司公告

零点有数:第三届董事会第三次会议决议公告2022-10-25  

                        证券代码:301169          证券简称:零点有数         公告编号:2022-056




               北京零点有数数据科技股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告
第三届董事会第【】会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京零点有数数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年10月21日以电话方式发出。本
次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应
参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

    本次会议经审议,通过以下议案:

    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2022
年 10 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意确定 2022 年 10 月
25 日为首次授予日,向符合授予条件的 39 名激励对象授予第二类限制性股票
59.25 万股。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果:以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
             北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 10 月 25 日