证券代码：301169          证券简称：零点有数          公告编号：2022-062




             北京零点有数数据科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告
第三届董事会第【】会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年11月24日以邮件方式发出。本
次会议于2022年11月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应
参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。

    本次会议经审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使
用计划的前提下，使用不超过 26,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过
20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查
意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需股东大会审议。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司提议于 2022 年 12 月 14 日下午 14：00 在上海市黄浦区中华路 1600 号
黄浦中心大厦 13 层会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
   表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    三、备查文件
   1、第三届董事会第五次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
   3、中原证券股份有限公司关于北京零点有数数据科技股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


   特此公告。


                               北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 28 日