证券代码：301169             证券简称：零点有数       公告编号：2023-007




               北京零点有数数据科技股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年4月14日以邮件方式发出。本次
会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参
加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。
    本次会议经审议，通过以下议案：



    一、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整
地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    《 2022 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2023〕2808 号《审
计报告》，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-10,576,350.06
元，母公司实现净利润 11,712,077.80 元。
    公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2022 年度合并报表当年未实现盈
利，结合公司经营情况和发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    七、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》
    《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    八、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    九、审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公
司 2023 年日常关联交易的公告》。
    保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    十、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营
发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作
的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘 2023 年度审计机构的公告》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    十一、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

    《2023 年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情
况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年一季度报告》。

    表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。


    特此公告。
                                北京零点有数数据科技股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 26 日