证券代码：301175          证券简称：中科环保        公告编号：2022-055



              北京中科润宇环保科技股份有限公司
            第一届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一
次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 21 日以
现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事罗祁峰
和独立董事王琪、刘东进、黄迎以腾讯会议方式出席了会议。会议由董事长方建华主
持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了董事会会议。本次董事会会议的召
集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2022 年第三季度报告》。（公
告编号：2022-057）
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
1.第一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。




                                     北京中科润宇环保科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                    2022 年 10 月 21 日