证券代码：301175         证券简称：中科环保        公告编号：2023-007



             北京中科润宇环保科技股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事成员，与公
司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经全体监事同意，
公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司第二会议室以现场会议方式
召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。全体监事共同推举监事李延生为本次会议的召
集人并主持会议。本次监事会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    公司监事会同意选举李延生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事
会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
    表决结果：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1.第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。




             北京中科润宇环保科技股份有限公司

                                        监事会

                             2023 年 1 月 16 日