证券代码：301175          证券简称：中科环保         公告编号：2023-048



              北京中科润宇环保科技股份有限公司
                 第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会
议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 24 日以腾讯会
议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席董事 1 人（董事张国宏先
生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄国兴先生代为出席会议并行使表决
权）。会议由董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和
审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
    具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-050）。
    表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第二届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                             北京中科润宇环保科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 4 月 24 日