中科环保:第二届监事会第三次会议决议公告2023-04-25
证券代码:301175 证券简称:中科环保 公告编号:2023-049
北京中科润宇环保科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中科润宇环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会
议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯会
议形式召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名。会议由监事会主席李延生主持,公司董
事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了监事会会议。本次监事会会议的召集、召
开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
监事会认为:公司《2023 年第一季度报告》的编制、审核程序符合相关法律法规
的规定和监管机构的要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,监事会同意公司编制的《2023 年第
一季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2023 年第一季度报告》(公
告编号:2023-050)。
表决结果:赞成票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票数 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
北京中科润宇环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日