江阴标榜汽车部件股份有限公司

          以自筹资金预先投入募集资金
                 投资项目的鉴证报告
                   大华核字[2022] 002149 号




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
               江阴标榜汽车部件股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                     （截止 2022 年 2 月 20 日）




                         目       录               页   次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴     1-2
         证报告

二、     江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金     1-2
         预先投入募集资金投资项目的专项说明
                                                       大华会计师事务所（特殊普通合伙）
                                     北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
                                       电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
                                                                     www.dahua-cpa.com




 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                       的 鉴 证 报 告

                                                       大华核字[2022] 002149 号



江阴标榜汽车部件股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称标榜
股份公司）编制的截止2022年2月20日的《以自筹资金预先投入募集资

金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任

    按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》的有关规定编制专项说明是标榜股份公司董事会的责
任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维
护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务

信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求
我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理


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                                            大华核字[2022] 002149 号鉴证报告




保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提
供了合理的基础。
    三、鉴证结论

    我们认为，标榜股份公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反

映了标榜股份公司截止 2022 年 2 月 20 日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的情况。

    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供标榜股份公司用于以募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不
当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：江阴标榜汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明



大华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师：

                                                                夏利忠


           中国北京                   中国注册会计师：

                                                                吉正山


                                         二〇二二年三月四日




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江阴标榜汽车部件股份有限公司
截止 2022 年 2 月 20 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                            江阴标榜汽车部件股份有限公司
             以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


深圳证券交易所：
       现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商中信建投股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的
方式发行人民币普通股（A 股）2,250 万股，发行价格为每股人民币 40.25 元。截至 2022
年 2 月 15 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,500,000 股，募集
资金总额人民币 905,625,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 50,170,419.00 元后的募
集资金人民币 855,454,581.00 元，已由中信建投股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日存入公
司开立在中国银行股份有限公司江阴华士支行账号为 483277193195 的人民币账户内；减除
其他发行费用人民币 17,409,215.67 元后，计募集资金净额为人民币 838,045,365.33 元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字
[ 2022 ]000068 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
       二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
       公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
                                                                            金额单位：人民币万元
                                                项目投资总     承诺募集资           项目备案或
序号                     项目名称
                                                    额           金投资额           核准文件
 1       汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目      17,571.75      17,571.75    江阴华士备[2020]13 号
 2       新能源汽车电池冷却系统管路建设项目        20,558.19      20,558.19    江阴华士备[2020]12 号
 3       研发中心建设项目                           6,540.87       6,540.87    江阴华士备[2020]14 号
 4       补充流动资金项目                          12,000.00      12,000.00           不适用
                    合    计                       56,670.81      56,670.81

       在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
部分公司将通过自筹资金解决。

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江阴标榜汽车部件股份有限公司
截止 2022 年 2 月 20 日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



      三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
      截至 2022 年 2 月 20 日止，公司以自筹资金实际投资募集投资项目金额为 3,434.39 万
元。具体情况如下：
                                                                          金额单位：人民币万元


                                                                             其中：设备、软件购置
序号                  募投项目名称                       已预先投入资金
                                                                                   及安装


  1    汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目                       2,238.78               2,238.78

  2    新能源汽车电池冷却系统管路建设项目                           888.30                 888.30

  3    研发中心建设项目                                             307.31                 307.31

                       合 计                                      3,434.39               3,434.39




                                               江阴标榜汽车部件股份有限公司

                                                         二〇二二年三月四日




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