证券代码：301181           证券简称：标榜股份        公告编号：2022-020


                江阴标榜汽车部件股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2022 年 3 月 29 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2022 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席朱裕金主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-018）。

    （二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    2021 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。

       （三）审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司《2021 年财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2021 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年财务决算报告》。
       （四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，承办公司财务
审计业务以来，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的
职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

       （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
    经审核，监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配方案，符合公司实际
情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发
展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-022）。

    （六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控
制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    （七）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议
案》
    经审核，监事会认为，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案
符合公司相关制度，是根据公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平做出
的安排，我们同意公司对董事、监事及高级管理人员 2022 年的薪酬方案。
    公司拟定的 2021 年度监事薪酬方案如下：
    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任
实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

    1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。
江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

                  2022 年 3 月 31 日