证券代码：301181           证券简称：标榜股份         公告编号：2023-003


                 江阴标榜汽车部件股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2023 年 2 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于 2023 年 2 月 10 日通过邮件、电话等方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席朱裕金主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的
监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年度预计与关联方发生的日常关联交易事
项遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的
利益的情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对
关联方形成重大依赖。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常
经营的情况下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。监事会同意使用部分闲置募集资
金和部分闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：
2023-006）。
    （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用
8,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。
    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设
达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式和投资规模的
变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，同意
将“汽车动力系统连接管路及连接件扩产项目”及“研发中心建设项目”达到预定
可使用状态日期延长至 2024 年 2 月 21 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
    （五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关规定最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，
公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《监事会议事规
则》的部分条款进行修订。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关制度。

    三、备查文件

   《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。
    特此公告。



                                   江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会
                                                      2023 年 2 月 16 日