江阴标榜汽车部件股份有限公司

                               2022 年度董事会工作报告
         2022 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
     按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
     证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
     等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事
     本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，
     促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会
     2022 年度的主要工作报告如下：

         一、2022 年度公司经营情况

         2022 年，公司实现营业收入 51,783.98 万元，同比增长 8.17%；归属于上市
     公司股东的净利润 12,117.63 万元，同比增长 19.56%；归属于上市公司股东的扣
     除非经常性损益的净利润 11,001.33 万元，同比增长 12.37%。

         二、董事会日常工作情况

         （一）董事会会议召开情况
          报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开
     和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
     《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。具体情况如下：


序号       会议时间            会议届次                         审议内容

                                            1、《关于开设募集资金专户并授权签署<募集资金三方
                             第二届董事会
 1     2022 年 1 月 12 日                   监管协议>的议案》
                             第九次会议
                                            2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

                                            1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章
                             第二届董事会
 2     2022 年 3 月 4 日                    程>并办理工商变更登记的议案》
                             第十次会议
                                            2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
                                        资金的议案》

                                        3、《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募

                                        投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

                                        4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                                        5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                        6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                        7、《关于制定<子公司、分公司管理制度>的议案》

                                        8、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的

                                        议案》

                                        8.1 修订《股东大会议事规则》

                                        8.2 修订《独立董事制度》

                                        8.3 修订《募集资金管理制度》

                                        9、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

                                        1、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

                                        2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

                                        3、《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

                                        4、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

                         第二届董事会   5、《关于续聘会计师事务所的议案》
3   2022 年 3 月 29 日
                         第十一次会议   6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

                                        7、《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                                        8、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方

                                        案的议案》

                                        9、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

                         第二届董事会
4   2022 年 4 月 21 日                  1、《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
                         第十二次会议

                         第二届董事会   1、《关于聘任副总经理的议案》
5   2022 年 4 月 27 日
                         第十三次会议   2、《关于聘任董事会秘书的议案》

                         第二届董事会   1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
6   2022 年 8 月 19 日
                         第十四次会议   2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
                                             专项报告>的议案》

                                             3、《关于修订<经理工作细则>等公司治理制度的议案》

                                             3.1 修订《经理工作细则》

                                             3.2 修订《董事会审计委员会工作细则》

                                             3.3 修订《董事会提名委员会工作细则》

                                             3.4 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

                                             3.5 修订《董事会战略委员会工作细则》

                                             3.6 修订《董事会秘书工作细则》

                                             3.7 修订《信息披露管理制度》

                                             3.8 修订《内幕信息知情人登记备案制度》

                                             3.9 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

                                             3.10 修订《投资者关系管理工作细则》

                                             3.11 修订《内部审计制度》

                                             3.12 修订《外部信息使用人管理制度》

                                             3.13 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

                                             及其变动管理制度》

                                             3.14 修订《重大信息内部报告制度》

                             第二届董事会
 7     2022 年 10 月 19 日                   1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
                             第十五次会议

         （二）董事会对股东大会决议的执行情况
         2022 年，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关
     要求，公司董事会组织召开了 3 次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会
     的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长
     期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：
序号       会议时间            会议届次                           会议内容

                                             1、《关于办理 2022 年度银行授信额度的议案》

                             2022 年第一次   2、《关于公司 2022 年度与关联方发生关联交易预计的
 1     2022 年 1 月 5 日
                             临时股东大会    议案》

                                             3、《关于使用部分闲置自有资金理财的议案》
                                           1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章

                                           程>并办理工商变更登记的议案》

                                           2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

                                           3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                           2022 年第二次
2     2022 年 3 月 21 日                   4、关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的
                           临时股东大会
                                           议案

                                           4.1 修订《股东大会议事规则》

                                           4.2 修订《独立董事制度》

                                           4.3 修订《募集资金管理制度》

                                           1、《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

                                           2、《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

                                           3、《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

                           2021 年年度股   4、《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
3     2022 年 4 月 22 日
                           东大会          5、《关于续聘会计师事务所的议案》

                                           6、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

                                           7、《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方

                                           案的议案》

        （三）履职情况
        公司第二届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合
    法律法规及《公司章程》的要求，董事会的召集、召开等事宜均严格按照《公司
    章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设战略委员会、审
    计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，分别负责公司的发展战略、审计、
    董事及高级管理人员的推选、管理和考核等工作。各委员会正常履职，为董事会
    的决策提供科学和专业的意见。
        1、董事履职情况
        报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经
    营管理、内部控制管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案均
    深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学
    性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。
    2、独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事
工作细则》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席董事会和股东大会会
议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进
公司内控制度建设和管理体系建设，为公司重大决策提供专业性建议，对公司重
大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。
    3、董事会下设专门委员会履职情况
    2022 年度，公司审计委员会共召开了 4 次会议，认真审议公司定期报告、
审计部工作计划及报告等事项，就审计工作的重大事项进行沟通及建议；督促审
计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计
工作如期完成，切实履行了董事会审计委员会的责任与义务，充分发挥了审核与
监督作用，强化了董事会决策功能。
    2022 年度，公司提名委员会共召开 1 次会议，认真审议了关于聘任副总经
理和董事会秘书的议案，报告期内广泛搜寻合格的董事、经理和其他高级管理人
员的人选，对候选人任职资格进行审查，积极履行了职责。
    2022 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，认真审议了关于董事、
监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案，报告期内对公司董事、高管的
薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，积极履行了职责。
    2022 年度，公司未召开战略委员会会议。

    三、公司治理与规范运作情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，并结合公
司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水
平。

    四、公司信息披露管理制度执行情况
    2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
    五、董事会 2023 年度发展规划
    2023 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，扎实做好董事会日常工作，
按照法律法规和规范性文件的有关要求，积极落实股东大会各项决议。结合公司
发展战略，加强公司规范管理，充分发挥独立董事及董事会专门委员会的职能，
提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平，促进公司的规范运作和健康发展。
    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运
作和透明度。




                                    江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 7 日