证券代码：301181          证券简称：标榜股份         公告编号：2023-015


                江阴标榜汽车部件股份有限公司
             第二届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 3 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席朱裕金主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-013）。

    （二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    2022 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司
依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及
股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度监事会工作报告》。

    （三）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年财务决算报告》。

    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
议案》
    经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公
司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了
全体股东的合法权益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：
2023-016）。
    （五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控
制体系并能得到有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度募集资金的存放与使用情况
的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使
用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

    （七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相
关制度，结合公司实际经营发展，并参照行业、地区薪酬水平。经审议，监事会
同意 2023 年度公司监事薪酬方案具体如下：
    在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任
实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进
行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。


    三、备查文件

    《江阴标榜汽车部件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
    特此公告。




                                     江阴标榜汽车部件股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 11 日