证券代码：301183          证券简称：东田微       公告编号：2022-003




                     湖北东田微科技股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2022 年 6 月 10 日以书面、电话、邮件方式发出通知，于 2022 年 6 月 15
日 8 点 00 分在湖北当阳市玉泉办事处长坂路南段 188 号公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

   会议由公司监事会主席向南先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《湖北东田微科技股份有限公司公司章程》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。



   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论与审议，一致通过如下议案：

   （一）审议并通过了《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》

   经审议，监事会认为：本次调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投资
总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，履行了必要的审
议程序，不存在改变募集资金用途的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换已预先支付发行费用的自筹
资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置
换行为符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不
影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正
常运营及确保资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 40,000 万元人民币
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能
够获得一定的投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不
存在变相改变募集资金用途的情形，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

公司第一届监事会第十一次会议决议




特此公告！




                                   湖北东田微科技股份有限公司
                                                        监事会
                                             2022 年 6 月 16 日