证券代码：301183           证券简称：东田微            公告编号：2022-020


                   湖北东田微科技股份有限公司
         关于聘任公司董事会秘书、财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开
第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》，
经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李广华先生为公司董事会秘书兼
财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届
满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司实际控制人之一、董
事、总经理谢云女士将不再代行董事会秘书和财务总监职务。

    李广华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法
律法规，具备履行职责所必须的胜任能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，其
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系人：李广华
    办公地址：广东省东莞市万江街道蚬涌工业路8号微科光电
    电子信箱：dtw@doti-optical.com
    联系电话：0769-22258070
    传真号码：0769-22268939
    特此公告。
                                              湖北东田微科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 12 月 2 日
附件：李广华先生简历
    李广华，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师。2011年10至2013年12月任中山东菱威力电器有限公司成本会计，2014
年1月至2015年11月任东莞市祺宇五金制品有限公司财务主管，2015年12月至
2022年4月任东莞市微科光电科技有限公司财务经理（东田微全资子公司），2022
年5月至今任湖北东田微科技股份有限公司财务经理。
     李广华先生通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份，
与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李广华先生不存在《公司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3 条规定的情形，最近36个月未受到过中国证监会的行
政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；经最高人民法院网站
“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广华先生不是失信被
执行人。