湖北东田微科技股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告

    2022 年，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《湖北东田微科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职
责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和
全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、2022 年度总体经营情况
    报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
    近年来，受中美贸易摩擦、芯片供应紧张、海外高通胀等不利因素持续影响，
宏观经济遭到一定程度影响，作为消费电子领域重要组成部分的智能手机领域，
亦阶段性的受到较大冲击和影响。2022 年全球通货膨胀严重，消费景气度明显
下降，对智能手机的生产、库存和消费等均阶段性的造成不利影响。报告期内，
公司实现营业收入 30，584.82 万元，同比下降 24.19%；归属于上市公司股东的净利
润 1，756.06 万元，同比下降 74.6%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损
益后的净利润664.91 万元，同比下降89.10%；经营活动产生的现金流量净额3，308.34
万元，同比下降 54.23%。

    二、2022 年董事会工作情况
    （一）公司治理基本情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司
内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工
作，有效维护了公司和投资者的利益。
       （二）董事会运作情况
       2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共
召开 6 次董事会，共审议了 24 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序号     召开时间          召开届次                        议案内容
                                          1、《关于向东莞市瑞图新智科技有限公司购买设
                                          备的议案》
                                          2、《关于子公司向招商银行东莞分行申请授信或
        2022 年 1 月   第一届董事会第十   贷款并由公司及其股东提供担保的议案》
 1
        28 日          次会议             3、《关于审议 2022 年度公司或子公司拟向金融
                                          机构申请授信或贷款并提供担保的议案》
                                          4、《关于提请召开湖北东田微科技股份有限公司
                                          2022 年第一次临时股东大会的议案》
                                          1、《关于确认公司 2019-2021 年度财务报告的议
                                          案》
                                          2、《关于<公司内部控制的自我评价报告>的议案》
                                          3、《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》
                                          4、《关于修订<湖北东田微科技股份有限公司章
                                          程(草案) >的议案》
                                          5、《关于修订<湖北东田微科技股份有限公司股
                                          东大会议事规则>等制度的议案》
        2022 年 3 月   第一届董事会第十
 2                                        6、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
        18 日          一次会议
                                          7、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
                                          8、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                          9、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
                                          10、《关于聘任会计师事务所的议案》
                                          11、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的
                                          议案》
                                          12、《关于提请召开湖北东田微科技股份有限公
                                          司 2021 年年度股东大会的议案》
                                          1、《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额
                                          的议案》
                                          2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议
        2022 年 6 月   第一届董事会第十   案》
 3
        15 日          二次会议           3、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
                                          议案》
                                          4、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
                                          公司章程>并办理工商变更登记及备案的议案》
                                          1、《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘
        2022 年 8 月   第一届董事会第十
 4                                        要的议案》
        25 日          三次会议
                                          2、《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使
                                           用情况的专项报告>的议案》
      2022 年 10     第一届董事会第十
 5                                         1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
      月 26 日       四次会议
      2022 年 12     第一届董事会第十
 6                                         1、《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》
      月2日          五次会议

     （三）董事会对股东大会决议的执行情况
     2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。全年共召开 2 次股东大会，共审议了 12 项有关议案。
股东大会召开具体情况如下：

序
          召开时间           召开届次                        议案内容
号
                                            1、《关于子公司向招商银行东莞分行申请授信
                           2022 年第一次
                                            或贷款并由公司及其股东提供担保的议案》
 1    2022 年 3 月 2 日    临时年度股东
                                            2、《关于审议 2022 年度公司或子公司拟向金融
                           大会
                                            机构申请授信或贷款并提供担保的议案》
                                            1、《关于确认公司报告期内关联交易事项的议
                                            案》
                                            2、《关于修订<湖北东田微科技股份有限公司章
                                            程(草案) >的议案》
                                            3、《关于修订<湖北东田微科技股份有限公司股
                                            东大会议事规则>等制度的议案》
                           2021 年年度股    4、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
 2     2022 年 4 月 7 日
                              东大会        5、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
                                            6、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
                                            7、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
                                            8、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
                                            9、《关于聘任会计师事务所的议案》
                                            10、《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人
                                            员薪酬的议案》

     （四）董事会专门委员会召开情况
     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事
规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见
及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：
     1、审计委员会
     公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 2 次会议，审议通过《关于向东莞市瑞图新智科技有限公司购买设
备的议案》《关于确认公司 2019-2021 年度财务报告的议案》《关于确认公司报
告期内关联交易事项的议案》 关于聘任会计师事务所的议案》等共计 5 项议案，
对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了
对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。
    2、战略委员会
    公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会暂时未召开会议。
    3、提名委员会
    公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会共召开 1 次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘
任公司财务负责人的议案》等共计 2 项议案，关注高级管理人员履职情况，与公
司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，对董事会成员候选人及高级管理人
员资格进行审查并提出建议，并就聘任财务总监、董事会秘书等事项发表了相关
审查意见。
    4、薪酬与考核委员会
    公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会暂时未召开会议。
    （五）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和
公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门
委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表
了独立意见；同时积极对内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制
工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对
董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的
合法权益发挥了应有的作用。
    （六）信息披露工作情况
    公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》等有关规定，
认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所
有投资者利益。2022 年全年共发布公告 67 份，其中：定期报告 3 份，临时报告
64 份。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公
正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的
相关信息，最大程度地保护投资者利益。
    （七）投资者关系管理
    日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，
积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。
    三、2023 年董事会工作计划
    （一）公司规范治理
    公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训
力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体
股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披
露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
    （二）坚持做好信息披露工作
    公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信
息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业
度，确保公司运作的规范透明。
    （三）建立良好的投资者关系管理机制
    2023 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资
者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护
投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投
资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
湖北东田微科技股份有限公司
                     董事会
          2023 年 4 月 24 日