证券代码：301185            证券简称：鸥玛软件        公告编号：2021-017

                   山东山大鸥玛软件股份有限公司
            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 21 日
召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的议案》，定于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会（以下称“股东大会”）。现将召开股东大会的相关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第十六次会
议于 2021 年 12 月 21 日审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》，定于 2022 年 1 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:00 时。

    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 6 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
1 月 6 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间
的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件
3）委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股份有
限公司五楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程（草案）>的议
案》；

    2、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》；

    3、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则>的议
案》；

    4、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》；
    5、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》；

    6、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》；

    7、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》；

    8 、 《关于修订 <山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度 >的议
案》；

    9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十会议审
议通过。公司独立董事对议案 9 发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

    上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

    三、提案编码

                                                                  备注
  提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100      总议案：所有提案                                     √
              《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章
     1.00                                                          √
              程（草案）>的议案》
              《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大
     2.00                                                          √
              会议事规则>的议案》
              《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会
     3.00                                                          √
              议事规则>的议案》
              《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交
     4.00                                                          √
              易管理制度>的议案》
              《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担
     5.00                                                          √
              保管理制度>的议案》
     6.00     《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投        √
              资管理制度>的议案》
              《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披
     7.00                                                         √
              露事务管理制度>的议案》
              《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控
     8.00                                                         √
              制制度>的议案》
              《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
     9.00                                                         √
              案》

    四、会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记手续：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行
登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账
户卡进行登记。

    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会
登记表》（样式见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 5 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：山东山大鸥玛软件股份有限公司董事
会办公室，邮编：250101。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 13:30 前到会场办理登记手续。

    5、其他事项：本次股东大会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

    五、股东参与网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
1。

      六、其他事项

      1、联系方式

      地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号

      联系人：马克

      电话：0531-66680735

      传真：0531-66680727

      邮箱：public@oumasoft.com

      2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召
开十天前书面提交给公司董事会。

      七、备查文件

      《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。



      附件 1：参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操
作流程；

      附件 2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；

      附件 3：授权委托书。

      特此公告。

                                              山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 12 月 22 日
附件 1：

                   参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会

                             网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“351185”

    2、投票简称：“鸥玛投票”

    3、填报表决意见或选举票数。

    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 1 月 6 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 1 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

             山东山大鸥玛软件股份有限公司

                 股东大会股东登记表



 姓名/名称                 身份证号/营业执照

 股东账号                      持股数量

 联系电话                      电子邮箱

 联系地址                        邮编
附件 3：
                                      授权委托书
山东山大鸥玛软件股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥玛软
件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议
案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均
需按照以下明确指示进行表决：


                                                       备注        同意   反对 弃权
提案
                           提案名称
编码
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票

100     总议案：所有提案                                √

        《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公
1.00                                                    √
        司章程（草案）>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股
2.00                                                    √
        东大会议事规则>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董
3.00                                                    √
        事会议事规则>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关
4.00                                                    √
        联交易管理制度>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对
5.00                                                    √
        外担保管理制度>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对
6.00                                                    √
        外投资管理制度>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信
7.00                                                    √
        息披露事务管理制度>的议案》
        《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内
8.00                                                    √
        部控制制度>的议案》
        《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
9.00                                                    √
        议案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：
身份证号码：

受托日期： 年 月   日

备注：1、请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。