证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-001
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）下午 14:00 时；
2、网络投票时间：2022 年 1 月 6 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 6 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 6 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股
份有限公司五楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2021 年 12 月 29 日（星期三）；
6、会议召集人：公司第二届董事会；
7、会议主持人：公司董事长马磊先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2021 年 12 月 22 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 82,333,432 股，占上市公司总
股份的 53.6662%。其中，通过现场投票的股东 33 人，代表股份 82,328,432 股，
占上市公司总股份的 53.6630%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,000 股，
占上市公司总股份的 0.0033%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 10,126,434 股，占上市公司总
股份的 6.6006%；其中，通过现场投票的股东 23 人，代表股份 10,121,434 股，
占上市公司总股份的 6.5973%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,000 股，
占上市公司总股份的 0.0033%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程（草案）>的
议案》
本次会议以特别决议的形式审议了该议案。
总表决情况：
同意 82,332,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,934 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9951%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0049%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
总表决情况：
同意 82,331,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9979%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,124,734 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9832%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0168%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者的
有效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
总表决情况：
同意 82,332,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,934 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9951%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0049%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 82,332,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,934 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9951%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0049%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 82,331,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9979%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,124,734 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9832%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0168%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
总表决情况：
同意 82,332,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,934 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9951%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0049%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息披露事务管理制
度>的议案》
总表决情况：
同意 82,332,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,934 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9951%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0049%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部控制制度>的议案》
总表决情况：
同意 82,332,932 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,125,934 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9951%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0049%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 82,331,732 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9979%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0021%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 10,124,734 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9832%；反对 1,700 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0168%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张淼晶、张明波
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、 公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日
