山东山大鸥玛软件股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部
门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、
建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东
大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将董事
会 2021 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

    一、2021 年度公司总体工作情况回顾
    2021 年，公司锐意进取，开拓创新，各项工作稳步提升，奠定了持续发展
的良好基础。董事会按照有关法规和《公司章程》，认真履行职责，推动了公司
的高质量发展。报告期内，公司实现全年营业收入 20,978.10 万元，较上年同期
增长 36.06%，利润总额 8809.75 万元，净利润 8,071.93 万元，较上年同期增长
33.47%。

    二、董事会运作情况
   （一）公司治理基本情况
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健
全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息
披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

   （二）董事会运作情况
    2021 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司
内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事
会会议，审议 36 项议案。
序号       届次             日期                               会议议案
                                           1、《2020 年度董事会工作报告》
                                           2、《2020 年度总经理工作报告》
                                           3、《公司 2020 年年度报告及其摘要》
                                           4、《公司 2020 年度财务决算报告》
                                           5、《公司 2021 年度财务预算方案》
                                           6、《公司 2020 年度权益分派预案》
       第二届董事会                        7、《关于续聘会计师事务所的议案》
 1                    2021 年 4 月 30 日
       第十一次会议                        8、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
                                           9、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                                           10、《公司 2020 年度内部控制工作报告》
                                           11、《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
                                           12、《关于制定<风险评估制度>的议案》
                                           13、《公司出具保密资质事项相关文件的议案》
                                           14、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
                                           1、《关于审议<公司 2021 年半年度报告>的议案》
       第二届董事会                        2、《关于审议<募集资金存放与实际使用情况专项报
 2     第十二次会议   2021 年 8 月 28 日
                                           告>的议案》
                                           3、《关于会计政策变更的议案》
                                           1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
                                           终止挂牌的议案》
       第二届董事会                        2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司
 3                    2021 年 9 月 24 日
       第十三次会议                        股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜
                                           的议案》
                                           3、《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》


 4     第二届董事会 2021 年 11 月 15 日 1、《关于审议<山东山大鸥玛软件股份有限公司第三季
       第十四次会议                     度报告>的议案》

                                           1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
                                           的议案》
 5     第二届董事会   2021 年 12 月 6 日
       第十五次会议                        2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

                                           3、《关于公司拟购买土地使用权的议案》
                                           1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司
                                           章程（草案）>的议案》
                                        2、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司股东
 6     第二届董事会 2021 年 12 月 21 日 大会议事规则>的议案》
       第十六次会议                     3、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司董事
                                        会议事规则>的议案》
                                           4、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司关联
                                 交易管理制度>的议案》

                                 5、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外
                                 担保管理制度>的议案》
                                 6、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司对外
                                 投资管理制度>的议案》
                                 7、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司信息
                                 披露事务管理制度>的议案》
                                 8、《关于修订<山东山大鸥玛软件股份有限公司内部
                                 控制制度>的议案》
                                 9、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                 10、《关于变更募投项目实施地点的议案》
                                 11、《关于公司与关联方合作研发并签署相关协议的
                                 议案》
                                 12、《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议
                                 案》


（三）董事会对股东大会决议的执行情况
     2021 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事
 会根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按
 照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容，及时完
 成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况
     1、战略委员会
     2021 年度，公司共召开战略委员会会议 3 次，审议事项共 5 项，包括：《关
 于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于调整募集
 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于公司拟购买土地使用权的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于变更募投项目实施地点
 的议案》。
     2、提名委员会
     2021 年度，公司共召开提名委员会会议 0 次，审议事项共 0 项。
     3、薪酬与考核委员会
     2021 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议事项共 1 项：《公
 司非独立董事、监事、高级管理人员 2020 年度绩效奖励确认方案》。
     4、审计委员会
    2021 年度，公司共召开审计委员会会议 6 次，审议事项共 19 项，包括： 2020
年年度报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算方案》《关
于续聘会计师事务所的议案》 关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》 2020
年度内部控制工作报告》《对 2021 年上半年审计委员会工作情况进行总结》《关
于审议<公司 2021 年半年度报告>的议案》《关于审议<募集资金存放与实际使用
情况专项报告>的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于审议<山东山大鸥玛软
件股份有限公司第三季度报告>的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的议案》《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》《关于修订<
山东山大鸥玛软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<山东山
大鸥玛软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛
软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》《关于修订<山东山大鸥玛软件股
份有限公司内部控制制度>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》《关于变更募投项目实施地点的议案》。
    （五）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和
公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事
会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公
司相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度
的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意
见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
    （六）信息披露情况
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 21 日公司在新三板挂牌期间，董事会严格
按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务。公司通过全国中小企业股份转让
系统信息披露平台共披露公告 34 份。公司信息披露及时、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的运营及治理情况。
    2021 年 11 月 19 日公司在深交所创业板上市，董事会严格按照《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的
规定，自觉履行信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日，公司通过指定信息披
 露媒体共披露公告 17 份。公司信息披露及时、准确、完整，不存在虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司的运营及治理情况。
   （七）投资者关系管理情况
     公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
 及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟
 通机制，通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流
 方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的了解。
     公司共回复互动易问答 174 条，回复率 100%。公司不存在误导投资者，不
 存在在公司网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存
 在发布与披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的
 情形；不存在选择性信息披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

     三、公司发展战略及 2022 年董事会工作计划
    （一）公司发展战略
     公司始终秉承“与时偕行、以信致远”的核心理念，以创新产品、诚信服务、
 创造价值、促进社会进步为使命，持续推动考试与测评领域信息化建设。在未来
 行业数字化、智能化发展进程中，公司充分挖掘在人工智能、云计算、区块链、
 大数据等方面的技术优势与应用价值，不断创新产品，推动人工智能等新技术在
 教育考试、职业资格考试、行业考试等考试与测评领域的技术应用，始终保持行
 业技术领先和市场竞争优势；公司将持续专注于国内、国际考试测评及人才评价
 领域的发展趋势和行业需求，积极推进人才选拔、培养与评价模式的信息化、智
 能化，为国家人才发展战略提供技术支撑；提供行业海量数据采集及大数据分析，
 为行业机构人才评价及测量提供数据支撑；以人工智能+互联网+学、考、选三位
 一体公共服务平台为依托，形成学习培训、考试测评、招聘择业的在线完整生态
 链，助力国家人才选拔及人才评价发展战略；以程式化作业、个性化服务为基础，
 不断拓展发展空间，构建全国市场与服务网络，建设专业化的数据处理中心，诚
 信服务于个体、机构与企业，为基础人才和专业人才的选拔与评价提供可靠保障；
 以不断发展的管理理念完善公司治理结构，提高内控和运营管理水平，健全人才
 培养体系，提升企业的核心竞争力和可持续发展力，打造硬核鸥玛。
   （二）2022 年董事会工作计划
    2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履
职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范
公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可
持续高质量发展。




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                                                     董事会
                                                2022 年 4 月 22 日