证券代码：301185                 证券简称：鸥玛软件                公告编号：2022-014



                        山东山大鸥玛软件股份有限公司

                     关于召开2021年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会会议召集人：公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议已于 2022 年 4
月 21 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）14:00
   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月
12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委
托他人出席现场会议。
   （ 2 ） 网 络 投 票： 公司 将 通 过 深 圳 证券 交易 所 交 易 系 统 和互 联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 5 月 6 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限
公司五楼A503会议室。
    二、股东大会审议事项
    1、本次股东大会提案编码



                                                                备注
   提案
                                                            该列打勾的栏
                              提案名称
   编码
                                                             目可以投票

    100   总议案：所有提案                                       √

                              非累积投票议案

   1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》                  √

   2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》                  √

   3.00 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》              √

   4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》                    √

   5.00 《关于<2022年度财务预算方案>的议案》                    √
    6.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》             √

    7.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》                     √

    8.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》             √

    9.00 《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》                 √

    10.00 《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》                √

       2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届
 监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年4月22日披露于巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第十七次会议决议公告》《第二
 届监事会第十一次会议决议公告》及相关公告。
       3、公司独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将
在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题
进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       4、根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等要求，上述议案 6、7、8、
9、10 将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
       三、会议登记事项
       1、登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登
记。
    （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛
软件股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登
记。
       2、登记时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2022 年 5 月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达
公司的时间为准。
       3、登记地点及授权委托书送达地点：山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办
公室，邮编：250101。
    4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费
用自理。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
       五、其他事项
       1、联系方式
       地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
       联系人：马克
       电话：0531-66680735
       传真：0531-66680727
       邮箱：public@oumasoft.com
       2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。
       3、特别提示
       为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作、保护股东或股东代理人的健
康与安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。
       拟现场参加会议的股东及股东代理人，除需遵守政府疫情防控工作要求、全程佩
戴口罩外，还请配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如
实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东
及股东代理人将无法进入会议现场。
       六、备查文件
   1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
   2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
   3、深交所要求的其他文件。
   附件 1：参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流
程；
   附件 2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；
   附件 3：授权委托书。
   特此公告。




                                            山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 4 月 22 日
附件1：

                 参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会
                           网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“351185”
    2、投票简称：“鸥玛投票”
    3、填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


               山东山大鸥玛软件股份有限公司

                    股东大会股东登记表




   姓名/名称                 身份证号/营业执照

   股东账号                      持股数量

   联系电话                      电子邮箱

   联系地址                        邮编
附件3：
                                        授权委托书
山东山大鸥玛软件股份有限公司：

    兹委托                     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥
玛软件股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，
该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照以下明
确指示进行表决：

                                                                         反   弃
                                                        备注      同意
                                                                         对   权
  提案
                             提案名称
  编码                                                 该列打勾
                                                       的栏目可
                                                       以投票

  100     总议案：所有提案                               √


  1.00    《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》         √


  2.00    《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》         √


  3.00    《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》     √


  4.00    《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》       √


  5.00    《关于<公司2022年度财务预算方案>的议案》       √


  6.00    《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》     √


  7.00    《关于2021年度利润分配预案的议案》             √


  8.00    《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》     √


  9.00    《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》         √


  10.00   《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》         √

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：     年   月   日
备注：1、请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。