证券代码：301185          证券简称：鸥玛软件           公告编号：2022-013


                   山东山大鸥玛软件股份有限公司
       董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21
日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方
案的议案》和《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》，召开第二
届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》，
具体情况如下：
    一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
    二、适用期限：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
    三、薪酬标准
    （一）公司董事薪酬方案
    1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职位，年度薪酬由基本薪
酬、绩效奖励和任期绩效奖励构成，结合其承担的责任、风险和经营业绩，按
照公司员工绩效考核管理制度，经考核后发放，不再另行领取津贴。
    2、公司独立董事津贴为 6.00 万元整（含税）/年/人，按年度发放；除此
之外，不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
    （二）公司监事薪酬方案
    根据其在公司担任的具体管理职位，年度薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任
期绩效奖励构成，结合其承担的责任、风险和经营业绩，按照公司员工绩效考
核管理制度，经考核后发放，不再另行领取津贴。
    （三）公司高级管理人员薪酬方案
    根据其在公司担任的具体管理职位，年度薪酬由基本薪酬、绩效奖励和任
期绩效奖励构成，结合其承担的责任、风险和经营业绩，按照公司员工绩效考
核管理制度，经考核后发放。
   （四）其他事项
    1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津
贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事和监事薪酬需提交股东
大会审议通过方可生效。
   （五）备查文件
   1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
   2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
   3、《山东山大鸥玛软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次
会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。




                                         山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 4 月 22 日