证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-016
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:00；
2、网络投票时间：2022 年 5 月 12 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 12 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股
份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）；
6、会议召集人：公司第二届董事会；
7、会议主持人：公司董事长马磊先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2022 年 4 月 22 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 81,440,429 股，占公司有表决
权股份总数的 53.0841%。其中，通过现场投票的股东 29 人，代表股份 81,404,329
股，占公司有表决权股份总数的 53.0606%。通过网络投票的股东 4 人，代表股
份 36,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0235%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 23 人，代表股份 9,233,431 股，占公司有表
决权股份总数的 6.0185%；其中，通过现场投票的中小股东 19 人，代表股份
9,197,331 股，占公司有表决权股份总数的 5.9950%；通过网络投票的中小股东 4
人，代表股份 36,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0235%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
1、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、审议《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,218,631 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.8397%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.1603%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
7、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 81,439,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9994%；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,232,931 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9946%；反对 500 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0054%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
8、审议《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,218,631 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.8397%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.1603%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
9、审议《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,218,631 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.8397%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.1603%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
10、审议《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 81,425,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9818%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0182%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 9,218,631 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.8397%；反对 14,800 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表
决权股份总数的比例为 0.1603%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的
有效表决权股份总数的比例 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张淼晶、张明波
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、关于山东山大鸥玛软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日
