证券代码：301185          证券简称：鸥玛软件         公告编号：2022-019


                   山东山大鸥玛软件股份有限公司
                     关于非独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6
月 30 日收到非独立董事刘永新先生递交的辞职报告，刘永新先生因个人工作调
动原因向董事会申请辞去公司第二届董事会非独立董事、战略委员会委员的职
务。刘永新先生的原定任期至第二届董事会届满之日（即 2022 年 11 月 5 日）
止。刘永新先生辞职后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘永新先生辞职申请自辞职报告
送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规尽快完成董事及董事会相关
专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义务。
    截至本公告披露日，刘永新先生及其配偶、其他关联人未持有公司股份,刘
永新先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定
的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让
的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半
年内，不得转让本人所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的
其他规定。刘永新先生在辞职后将继续遵守上述规定。
    刘永新先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响，刘永新先生在
担任公司非独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
    特此公告。
                                          山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2022 年 7 月 1 日