鸥玛软件：山东山大鸥玛软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告2022-08-17
证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2022-023
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 17 日（星期三）下午 14:30；
2、网络投票时间：2022 年 8 月 17 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 17 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 8 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股
份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2022 年 8 月 10 日（星期三）；
6、会议召集人：公司第二届董事会；
7、会议主持人：公司董事长马磊先生；
8、本次会议的会议通知：公司于 2022 年 8 月 2 日发出召开本次股东大会的
通知。
9、股东出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东 及授权委托代表共计 38 人，代表股份
82,750,569 股，占上市公司有表决权股份总数的 53.9381%；其中，通过现场表决
的股东及授权委托代表 34 人，代表股份 82,685,869 股，占公司有表决权股份总
数的 53.8959%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 64,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0422%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东共计 28 人，代表股份 10,543,571 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8725%；其中，通过现场表决的中小股东 24 人，
代表股份 10,478,871 股，占公司有表决权股份总数的 6.8303%；通过网络投票的
股东 4 人，代表股份 64,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0422%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 82,699,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9384%；
反对 51,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0616%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 10,492,571 股，占出席本次股东大会中小股东的有效表决权股份总数的
99.5163%；反对 51,000 股，占出席本次股东大会中小股东的有效表决权股份总
数的 0.4837%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东的有效表决权股份总数
的 0.0000%。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张淼晶、张明波
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
