证券代码：301185          证券简称：鸥玛软件          公告编号：2022-028

                   山东山大鸥玛软件股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 24 日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已
于 2022 年 8 月 14 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席
唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名；公司证券事
务代表列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致通过以下议案：

   1、审议通过《关于审议公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司编制和审核《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-026）；《2022 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报
刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于审议<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》
       经审议，监事会认为：2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范
性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-029）。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

       特此公告。

                                             山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2022 年 8 月 25 日