证券代码：301185        证券简称：鸥玛软件          公告编号：2022-033



                    山东山大鸥玛软件股份有限公司
                第二届董事会第二十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已
于 2022 年 10 月 16 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长马
磊先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为：公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-032）。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于注销全资子公司的议案》
    根据公司发展规划，决定注销全资子公司鸥玛数据有限公司。鸥玛数据有
限公司尚未开展生产经营活动,注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生
不利影响。公司董事会授权公司经营管理层依法办理注销相关事宜。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-035）。
   表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于制定<山东山大鸥玛软件股份有限公司分公司管理制
度>的议案》
   公司为加强对分公司的管理，促进各分公司的发展，制定《山东山大鸥玛
软件股份有限公司分公司管理制度》。
   表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、备查文件

   《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

   特此公告。
                                     山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                    董事会
                                             2022 年 10 月 27 日