证券代码：301185                 证券简称：鸥玛软件              公告编号：2023-010




          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
     2、股东大会会议召集人：第二届董事会
     3、会议召开的合法、合规性：山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公
 司”）第二届董事会第二十一次会议已于 2023 年 3 月 24 日审议通过了提议召开本
 次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
     4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2023 年 4 月 10 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月
 10 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
 投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
 时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
 结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委
 托他人出席现场会议。
    （ 2 ） 网 络 投 票： 公司 将 通 过 深 圳 证券 交易 所 交 易 系 统 和互 联网 投 票 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2023年3月31日（星期五）
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
       于股权登记日2023年3月31日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限
公司五楼A503会议室。



       1、本次股东大会提案编码

                                                     备注        同意   反对   弃权
提案
                        提案名称
编码
                                                  该列打勾的栏
                                                    目可以投票

 100               总议案：除累积投票
                                                      √
                     提案外的所有提案

                 累积投票提案                     提案1.00、2.00、3.00采用等额选举，
                                                      填报投给候选人的选举票数
         《关于提名公司第三届董事会非独立董事的
1.00                                                        应选人数（5）人
         议案》

1.01     提名任年峰为公司第三届董事会非独立董事       √


1.02     提名张立毅为公司第三届董事会非独立董事       √


1.03     提名胡美琴为公司第三届董事会非独立董事       √


1.04     提名陈义学为公司第三届董事会非独立董事       √
1.05   提名张华英为公司第三届董事会非独立董事             √

       《关于提名公司第三届董事会独立董事的议
2.00                                                            应选人数（3）人
       案》

2.01   提名王波涛为公司第三届董事会独立董事               √


2.02   提名孙忠强为公司第三届董事会独立董事               √


2.03   提名王小斌为公司第三届董事会独立董事               √

       《关于提名公司第三届监事会非职工代表监
3.00                                                            应选人数（2）人
       事的议案》
       提名唐伟为公司第三届监事会非职工代表监
3.01                                                      √
       事
       提名王景刚为公司第三届监事会非职工代表
3.02                                                      √
       监事

                 非累积投票提案


4.00   《关于修订<公司章程>的议案》                       √



    2、审议与披露情况：以上议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二
届 监 事 会 第 十四 次 会议 审 议 通 过 ，具 体 内容 详 见 公 司 同日 披 露于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、议案1.00至议案3.00采用累积投票制，应选非独立董事5位，独立董事3位，
非职工代表监事2位。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    议案2.00为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    议案4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

    根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
       1、登记方式
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登
记。
   （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大鸥玛
软件股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登
记。
       2、登记时间：2023 年 4 月 7 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采取信函
或传真方式登记的须在 2023 年 4 月 7 日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公司
的时间为准。
       3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山
大鸥玛软件股份有限公司董事会办公室，邮编：250101。
    4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费
用自理。


       本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。


       1、联系方式
       地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
       联系人：马克
       电话：0531-66680735
       传真：0531-66680727
       邮箱：public@oumasoft.com
       2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开 10 天
前书面提交给公司董事会。


    1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件 1：参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流
程；
    附件 2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；
    附件 3：授权委托书。
    特此公告。




                                                  山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2023 年 3 月 25 日
附件1：

                   参加山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会
                             网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“351185”
    2、投票简称：“鸥玛投票”
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                        填报
           对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                ... ...
                  合计                      不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4、本次股东大会不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 10 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


               山东山大鸥玛软件股份有限公司

                    股东大会股东登记表




   姓名/名称                 身份证号/营业执照

   股东账号                      持股数量

   联系电话                      电子邮箱

   联系地址                        邮编
附件3：
                                         授权委托书
山东山大鸥玛软件股份有限公司：

    兹委托                       先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥
玛软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议
案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按
照以下明确指示进行表决，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。


                                                       备注         同意   反对   弃权
 提案
                         提案名称
 编码
                                                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票

  100               总议案：除累积投票
                                                        √
                      提案外的所有提案

                  累积投票提案                              采用等额选举，
                                                      填报投给候选人的选举票数
          《关于提名公司第三届董事会非独立董事的
 1.00                                                         应选人数（5）人
          议案》

 1.01     提名任年峰为公司第三届董事会非独立董事        √


 1.02     提名张立毅为公司第三届董事会非独立董事        √


 1.03     提名胡美琴为公司第三届董事会非独立董事        √


 1.04     提名陈义学为公司第三届董事会非独立董事        √


 1.05     提名张华英为公司第三届董事会非独立董事        √

          《关于提名公司第三届董事会独立董事的议
 2.00                                                         应选人数（3）人
          案》

 2.01     提名王波涛为公司第三届董事会独立董事          √


 2.02     提名孙忠强为公司第三届董事会独立董事          √


 2.03     提名王小斌为公司第三届董事会独立董事          √

          《关于提名公司第三届监事会非职工代表监
 3.00                                                         应选人数（2）人
          事的议案》
        提名唐伟为公司第三届监事会非职工代表监
 3.01                                            √
        事
        提名王景刚为公司第三届监事会非职工代表
 3.02                                            √
        监事

                非累积投票提案


 4.00   《关于修订<公司章程>的议案》             √



本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股性质和数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：     年    月    日
备注：1、对非累积投票提案，请根据投票指示在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相
应地方填上“√”。对累积投票提案，请根据投票指示填报投给候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。