证券代码：301185         证券简称：鸥玛软件          公告编号：2023-004

                     山东山大鸥玛软件股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2023 年 3 月 2 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐
伟先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会
议事规则》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

    逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。
经监事会提名，监事会同意推选唐伟先生和王景刚先生为公司第三届监事会非职
工代表监事（即股东代表监事）候选人。公司第三届监事会由 3 名监事组成，上
述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与 1 名职工代表监事共同组成第三
届监事会。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会
的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍应按照有关规定和
要求履行监事职务。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-006）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决结果如下：
1、《提名唐伟为公司第三届非职工代表监事候选人》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、《提名王景刚为公司第三届非职工代表监事候选人》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案须提交股东大会审议,并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

《山东山大鸥玛软件股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

                                      山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                    监事会
                                                 2023 年 3 月 25 日