证券代码：301185         证券简称：鸥玛软件         公告编号：2023-016




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鸥玛软件”）于
2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司
第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董 事的议
案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生 公司第
三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。2023 年 3 月 24 日，公司召开
职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。2023 年 4 月 10 日，
公司召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事会董事长、副董 事长、
第三届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务 代表；
同日，公司召开第三届监事会第一次会议选举产生了第三届监事会主席 。公司
已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任 工作。
具体情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
   （一）第三届董事会成员
    非独立董事：任年峰先生（董事长）、张立毅先生（副董事长）、 胡美琴
女士、陈义学先生、张华英女士
    独立董事：王波涛先生、孙忠强先生、王小斌先生
    第三届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公 司董事
总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独 立性已
经深圳证券交易所审核无异议。
   （二）第三届董事会各专门委员会委员及委员职务
     战略委员会：任年峰先生（召集人）、张立毅先生、胡美琴女士、 陈义学
 先生、张华英女士、王波涛先生
     审计委员会：孙忠强先生（召集人）、任年峰先生、张立毅先生、 王波涛
 先生、王小斌先生
     提名委员会：王小斌先生（召集人）、任年峰先生、张立毅先生、 王波涛
 先生、孙忠强先生
     薪酬与考核委员会：王波涛先生（召集人）、孙忠强先生、王小斌先生
     其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上， 并由独
 立董事担任召集人，且审计委员会的主任委员孙忠强先生为会计专业人 士，符
 合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的 规定。
 上述各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起 至第三
 届董事会届满之日止。
     以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     二、公司第三届监事会组成情况
     非职工代表监事：唐伟先生（主席）、王景刚先生
     职工代表监事：程伟先生
     第三届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
 公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。
     以 上 人 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 25 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
     总经理：张立毅先生
     副总经理：陈义学先生、张华英女士、袁峰先生
     董事会秘书、财务总监：马克先生
     证券事务代表：张杉女士
     上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届 董事会
 届满之日止。
    董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事的 人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。董事会秘书马克先生和证券事务代 表张杉
女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关 职责必
须的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
    董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：
    姓 名：马克、张杉
    联系电话：0531-66680735
    传 真：0531-66680735
    电子邮箱：public@oumasoft.com
    联系地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
    上述人员中张立毅先生、陈义学先生、张华英女士的简历详见公司于 2023
年 3 月 25 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，袁
峰先生、马克先生、张杉女士的简历详见附件《山东山大鸥玛软件股份 有限公
司部分高级管理人员及证券事务代表简历》。
    四、部分董事、监事届满离任情况
   （一）董事任期届满离任情况
    董事长马磊先生因年龄原因不再担任公司董事、董事长，仍在公司 任职；
独立董事张巧良先生不再担任公司任何职务。
   （二）监事任期届满离任情况
    无。
    截至本公告披露之日，马磊先生持有公司 3.49%的股份；张巧良先生未持有
公司股份，上述离任人员其配偶、父母、子女及其他直系亲属未持有公司 股份，
其不存在应履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守其做出的相关 承诺，
并将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范
性文件的要求。
                                        山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 4 月 10 日
附件：




    袁峰先生，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1997
年 7 月至 2000 年 12 月，就职于山东山大鸥玛信息产业有限公司，任工程师；
2000 年 12 月至 2005 年 2 月，就职于山大鲁能信息科技有限公司，任工程师；
2005 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于山东山大鸥玛软件有限公司，任副总经理；
2016 年 6 月至 2019 年 11 月，任鸥玛软件董事、副总经理；2019 年 11 月至今，
任鸥玛软件副总经理。
    袁峰先生持有公司 1.92%的股份，袁峰先生与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其 他关联
关系。
    袁峰先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期 货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理
人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    马克先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2002 年 7 月至 2005 年 2 月，就职于山大
鲁能信息科技有限公司，任会计；2005 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于山东山大
鸥玛软件有限公司，任财务部部长；2016 年 6 月至今，任鸥玛软件财务总监兼
董事会秘书。
    马克先生持有公司 0.46%的股份，马克先生与持有公司 5%以上有表决权股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其 他关联
关系。
    马克先生不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分
的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期 货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高 级管理
人员的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    张杉女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。具有
深圳证券交易所董事会秘书资格。2009 年 6 月至 2016 年 6 月，就职于山东山大
鸥玛软件有限公司，任企业发展部职员；2016 年 6 月至今，历任山东山大鸥玛
软件股份有限公司，董事会办公室副主任、证券事务代表。
    张杉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系。未 受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人 ，其任
职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。