证券代码：301185           证券简称：鸥玛软件        公告编号：2023-014

                   山东山大鸥玛软件股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2023 年 4 月 10 日在公司会议室以现场形式召开。经公司 2023 年第一次
临时股东大会决议选举产生第三届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免本次
会议通知期限要求，以口头方式向全体监事发出会议通知。本次会议由过半数监
事会成员推举唐伟先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《监事会议事规则》等的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，
公司监事会同意选举唐伟先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司本次监事
会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-016）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件
    《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

             山东山大鸥玛软件股份有限公司
                        监事会
                     2023 年 4 月 10 日