证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2023-012
山东山大鸥玛软件股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间：2023 年 4 月 10 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 10
日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 10 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
3、会议召开地点：山东省济南市高新区伯乐路 128 号山东山大鸥玛软件股
份有限公司（以下简称“公司”）五楼 A503 会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
5、会议的股权登记日：2023 年 3 月 31 日（星期五）。
6、会议召集人：公司第二届董事会。
7、会议主持人：马磊先生。
8、本次会议的会议通知：公司于 2023 年 3 月 25 日发出召开本次股东大会
的通知。
9、股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场表决和网络投票的股东 及授权委托代表共计 33 人，代表股份
80,416,112 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.4165%；其中，通过现场表决
的股东及授权委托代表 30 人，代表股份 80,381,312 股，占公司有表决权股份总
数的 52.3938%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 34,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0227%。
中小股东出席的情况：
通过现场表决和网络投票的中小股东及授权委托代表共计 23 人，代表股份
8,209,114 股，占公司有表决权股份总数的 5.3508%；其中，通过现场表决的中小
股东及授权委托代表 20 人，代表股份 8,174,314 股，占公司有表决权股份总数的
5.3247%；通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 34,800 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0227%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、以累积投票方式，逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董
事的议案》
（1）提名任年峰为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，任年峰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（2）提名张立毅为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，张立毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（3）提名胡美琴为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，胡美琴女士当选公司第三届董事会非独立董事。
（4）提名陈义学为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，陈义学先生当选公司第三届董事会非独立董事。
（5）提名张华英为公司第三届董事会非独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，张华英女士当选公司第三届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式，逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事
的议案》
（1）提名王波涛为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，王波涛先生当选公司第三届董事会独立董事。
（2）提名孙忠强为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，孙忠强先生当选公司第三届董事会独立董事。
（3）提名王小斌为公司第三届董事会独立董事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，王小斌先生当选公司第三届董事会独立董事。
3、以累积投票方式，逐项审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代
表监事的议案》
（1）提名唐伟为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，唐伟先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
（2）提名王景刚为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决结果：同意 80,381,312 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.9567%。其中，中小投资者表决结果为：同意 8,174,314 票，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.5761%。
根据表决结果，王景刚先生当选公司第三届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 80,415,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.9996%；反对 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
中小股东总表决情况：
同意 8,208,814 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
的比例为 99.9963%；反对 300 股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决
权股份总数的比例为 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东的有
效表决权股份总数的比例 0%。
本议案为特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权数量的三分之二以
上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：张淼晶、张明波
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大
会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
