证券代码：301185             证券简称：鸥玛软件         公告编号：2023-030




         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议已于 2023 年 4 月
25 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30
   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
17 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相
结合的方式。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委
托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表 决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份 有限
公司五楼A503会议室。


    1




    100   总题案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                              非累积投票议案

   1.00 《2022年度董事会工作报告》                              √

   2.00 《2022年度监事会工作报告》                              √

   3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》                          √

   4.00 《公司2022年度财务决算报告》                            √

   5.00 《公司2023年度财务预算方案》                            √
    6.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》                              √

    7.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》                                      √

    8.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》                            √

    9.00 《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》                                    √

    10.00 《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》                                   √

    11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》                         √

       2、审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监
事 会 第 二 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 4 月 27日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》《第 三届
监事会第二次会议决议公告》及相关公告。
       3、公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》 ，并将
在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会 议的议题
进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       4、根据《上市公司股东大会规则(2023 年修订)》等要求，上述议案 6、7、8、
9、11 将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。


       1、登记方式
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（见附件 3）进行登记。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托 的代理
人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章） 、法人
股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 3）和法人股东账户卡进行登
记。
   （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《山东山大 鸥玛
软件股份有限公司股东大会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式 办理登
记。
       2、登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。采取信
函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月 15 日 16:00 之前送达或传真到公司，以抵达公
司的时间为准。
       3、登记地点及授权委托书送达地点：山东山大鸥玛软件股份有限公司董事会办
公室，邮编：250101。
    4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通等费
用自理。


       本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。


       1、联系方式
       地址：山东省济南市高新区伯乐路 128 号
       联系人：马克
       电话：0531-66680735
       传真：0531-66680727
       邮箱：public@oumasoft.com
       2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。


    1、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    3、深交所要求的其他文件。
    附件 1：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会网络投票的具体操作流程；
    附件 2：山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会股东登记表；
附件 3：授权委托书。
特此公告。




                       山东山大鸥玛软件股份有限公司
                                   董事会
                               2023 年 4 月 27 日
附件1：

                   山东山大鸥玛软件股份有限公司股东大会
                           网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“351185”
    2、投票简称：“鸥玛投票”
    3、填报表决意见。
    填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意 见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决 ，再 对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 17 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


               山东山大鸥玛软件股份有限公司

                   股东大会股东登记表




   姓名/名称                 身份证号/营业执照


   股东账号                      持股数量


   联系电话                      电子邮箱

   联系地址                        邮编
附件3：
                                         授权委托书
山东山大鸥玛软件股份有限公司：

    兹委托                     先生（女士）代表我单位（个人），出席山东山大鸥
玛软件股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案 投票，
该受托股东享有发言权、表决权，对于列入本次股东大会的议案，均需按照 以下明
确指示进行表决：

                                                                           反   弃
                                                           备注     同意
                                                                           对   权
  提案
                           提案名称
  编码                                                   该列打勾
                                                         的栏目可
                                                         以投票

  100     总提案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                 非累积投票提案


  1.00    《2022年度董事会工作报告》                        √


  2.00    《2022年度监事会工作报告》                        √


  3.00    《公司2022年年度报告及其摘要》                    √


  4.00    《公司2022年度财务决算报告》                      √


  5.00    《公司2023年度财务预算方案》                      √


  6.00    《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》        √


  7.00    《关于2022年度利润分配预案的议案》                √


  8.00    《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》      √


  9.00    《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》              √


  10.00 《关于公司监事任期内薪酬方案的议案》                √

          《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
  11.00                                                     √
          案》
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期：     年   月   日
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