证券代码：301189          证券简称：奥尼电子          公告编号：2022-001



                      深圳奥尼电子股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第二届董
事会第二十次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召
开。本次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议
由董事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙
公司增资的议案》
    公司本次通过全资子公司向全资孙公司增资是基于募投项目顺利实施的需
要，符合募集资金实施计划，亦符合公司全体股东利益，因此同意公司本次使用
募集资金 25,000.00 万元通过全资子公司中山奥尼投资控股有限公司（以下简称
“中山奥尼控股”）向募集资金实施主体之一全资孙公司中山汇海鑫科技有限公
司（以下简称“中山汇海鑫”）进行增资，用于实施公司首次公开发行股份募集
资金投资项目“智能视频产品生产线建设项目”及“智能音频产品生产线建设项
目”。
    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。东兴证券股份有限公司
对该事项发表了无异议的核查意见。
   2、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
   为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，根据
《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，公司拟向上海浦东发展银行
股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12,000 万元的授信额度，用于日
常经营周转。授信额度有效期为自公司本次董事会审议通过之日起 1 年，授信额
度在期限内可循环使用。董事会同意授权董事长全权代表公司处理，包括但不限
于代表公司签订以及根据公司情况修改上述授信额度内的相关文件、合同等。
   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   3、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
   鉴于本次募集资金投资项目中“智能视频产品生产线建设项目”及“智能音
频产品生产线建设项目”由中山汇海鑫科技有限公司、奥尼视讯科技（中山）有
限公司、奥尼智能科技（中山）有限公司共同实施，为规范募集资金管理、保证
募集资金安全及募集资金投资项目的顺利实施，根据《创业板上市公司证券发行
注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件，同意公司全资子公司中山奥尼控股、全资孙公司中山
汇海鑫、奥尼视讯科技（中山）有限公司、奥尼智能科技（中山）有限公司分别
在中国工商银行中山分行、中国农业银行中山小榄支行、上海浦东发展银行中山
分行开立募集资金专项账户，用于募集资金投资项目的存储与使用。公司董事会
授权各公司法定代表人或授权代表签署相关的法律文件并与开户银行、保荐机构
签订《募集资金四方监管协议》，并办理与本次募集资金专项账户的有关事宜，
包括但不限于确定及签署本次开立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及
文件。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。


特此公告。


                                    深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 12 日