证券代码：301189          证券简称：奥尼电子          公告编号：2022-002



                       深圳奥尼电子股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第二届监
事会第十二次会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本
次会议通知已于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席王
燕燕女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙
公司增资的议案》
    公司本次使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目，主
要是基于募投项目的建设需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使
用效率，保障募投项目顺利实施，符合募集资金实施计划，不存在损害股东利益
尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金通过子公司向孙公司
增资以实施募投项目。
    具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公
告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    公司全资子公司中山奥尼投资控股有限公司、全资孙公司中山汇海鑫科技有
限公司、奥尼视讯科技（中山）有限公司、奥尼智能科技（中山）有限公司开立
募集资金专项账户，用于募集资金的存放与使用，并与相关银行、保荐机构签订
《募集资金监管协议》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和《公司章程》、《募集资金
管理及使用制度》的有关规定。因此，同意子公司、孙公司开立募集资金专户并
签署监管协议。
    具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   1、第二届监事会第十二次会议决议。




   特此公告。


                                         深圳奥尼电子股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 12 日