证券代码：301189           证券简称：奥尼电子            公告编号：2022-014



                       深圳奥尼电子股份有限公司
             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议决定于 2022 年 3 月 11 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
现将会议有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

   2、股东大会召集人：公司第二届董事会

   3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   4、会议召开时间：

   2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:00 开始

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 3 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

   5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

   6、会议股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）

   7、会议出席对象：
   （1）本次股东大会股权登记日为：2022 年 3 月 4 日下午深圳证券交易所交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股
东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

   （2）公司董事、监事、高级管理人员；

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   8、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房
8 楼会议室

   9、投票规则：

   股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

   二、本次会议拟审议以下议案：

   1、审议《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地
项目的议案》；

   2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

   3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

   4、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

   5、审议《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

   上述议案 1-5 已经公司第二届董事会第二十一会议审议通过，议案 1、2、4
已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 2 月 24
日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

   上述议案 1、2、4 需要对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。议案 3 为特别决议事项，需要由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

   三、提案编码

                                                                 备注
                                                               该列打勾
提案编码                       提案名称
                                                               的栏目可
                                                               以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
          《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频
  1.00                                                             √
          终端生产基地项目的议案》
  2.00    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》           √
  3.00    《关于修订<公司章程>的议案》                             √
  4.00    《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                     √
  5.00    《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》           √

    四、会议登记手续

   1、登记方式：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续；

   （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登
记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。

   （4）本次会议不接受电话登记。

   2、登记时间：

   本次股东大会现场登记时间为 2022 年 3 月 9 日 9:00 至 17:00；采取信函或传
真方式登记的须在 2022 年 3 月 9 日 17:00 之前送达或传真到公司。

    3、登记地点：

    深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部，邮编：
518101（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第一次临时股东大会”
字样）。

    五、网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的操作流程详见（附件一）。

    六、其他注意事项

    1、会议联系方式

    联系人：叶勇

    电话：0755-21632223

    传真：0755-21632223

    通讯地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼证券部
（邮编 518101）

    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。

    七、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
        2022 年 3 月 24 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：“351189”；投票简称：“奥尼投票”
       2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 3 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 11 日上午 9：15 至下午
15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

                                   授权委托书

深圳奥尼电子股份有限公司：

       兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席深圳奥尼电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议
的相关议案的表决意见如下：

                                                  备注             表决
                                                该 列 打
提案
                        提案名称                勾 的 栏
编码                                                       同意    反对     弃权
                                                目 可 以
                                                投票
 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投票提案
      《关于使用部分超募资金建设奥尼科技
1.00 园智能音视频终端生产基地项目的议              √
      案》
      《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
2.00                                               √
      管理的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》                  √
      《关于开展外汇衍生品交易业务的议
4.00                                               √
      案》
      《关于制定<外汇衍生品交易业务管理
5.00                                               √
      制度>的议案》

       委托人姓名及签章：


       身份证或营业执照号码：


       委托人持股性质和数量：


       委托人股东账号：


       受托人签名：                 受托人身份证号码：


                                                                  年   月    日
    附注：
    1、请在“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明
“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。委托股东没有明确投票指示的，视为授权由受托人按自己
的意见投票。
    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    3、单位委托须加盖单位公章；
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：

                        奥尼电子股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


           姓名或名称


身份证号码或企业营业执照号


            股东账号


            持股数量


            联系电话


            电子邮箱


            联系地址


              邮编


       是否本人参会


              备注