证券代码：301189           证券简称：奥尼电子            公告编号：2022-008



                       深圳奥尼电子股份有限公司

                第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第二届董
事会第二十一次会议于 2022 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式
召开。本次会议通知已于 2022 年 2 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会
议由董事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。

   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》

   董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,773.65 万
元，自 筹资 金支 付发 行费用 金额 为 582.26 万元( 不含 增值 税)， 共计人 民币
10,355.90 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合
相关法律法规的要求。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产
基地项目的议案》

    公司董事会同意使用超募资金 30,996.03 万元及公司原有设备净值 2,922.83
万元建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项
目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币 16 亿元的暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、
稳健型的现金管理产品，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环滚动使
用。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   4、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

   公司董事会同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况，
在不超过人民币 2.5 亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，上
述额度自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。公司
编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议
案一并经本次董事会审议通过，公司继续开展衍生品交易具备合理性和可行性。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

   公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市公司章程指引》等有关法律法规的最新规定，并结合公司实际情况，拟对
公司章程中的相关条款进行修订。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司章程》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   6、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

   为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇
衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，董事会同意公司制定《外汇衍生
品交易业务管理制度》。《外汇衍生品交易业务管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   7、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   公司定于 2022 年 3 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第二十一次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                           深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 24 日