证券代码：301189           证券简称：奥尼电子             公告编号：2022-015



                       深圳奥尼电子股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

   1、会议召开时间：

   （1）现场会议时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）下午 14:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 3 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

   2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 8 楼
会议室

   3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

   4、会议股权登记日：2022 年 3 月 4 日（星期五）

   5、股东大会召集人：公司董事会
   6、会议主持人：董事长吴世杰先生

   7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

   1、股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东及股东代理人 27 人，代表股份 77,979,525 股，
占公司有表决权股份总数的 67.8694％。其中：通过现场投票的股东及股东代理
人 7 人，代表股份 73,720,100 股，占公司有表决权股份总数的 64.1622％。通过
网络投票的股东 20 人，代表股份 4,259,425 股，占公司有表决权股份总数的
3.7072％。

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 21 人，代表股份 4,259,525 股，
占公司有表决权股份总数的 3.7073％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投
票的中小股东 20 人，代表股份 4,259,425 股，占公司有表决权股份总数的 3.7072％。

   2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

    1、审议并通过《关于使用部分超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生
产基地项目的议案》
    总表决情况：同意 77,903,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9026％；反对 75,925 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0974％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,183,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的 98.2175％；反对 75,925 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 1.7825％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    2、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：同意 77,909,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9101％；反对 70,125 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0899％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,189,400 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的 98.3537％；反对 70,125 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 1.6463％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    3、审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：同意 77,909,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9107％；反对 69,625 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0893％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：该议案属于特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
    4、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    总表决情况：同意 77,903,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9026％；反对 75,925 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0974％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,183,600 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份总数的 98.2175％；反对 75,925 股，占出席会议的中小股东所持有表决
权股份总数的 1.7825％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。
    5、审议并通过《关于制定＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》
    总表决情况：同意 77,903,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9026％；反对 75,925 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0974％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    表决结果：该议案获得通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

   2、律师姓名：章志强、刘玉敏

   3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

   五、备查文件

   1、2022 年第一次临时股东大会会议决议；

   2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律
意见书。

   特此公告。



                                        深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 11 日