深圳奥尼电子股份有限公司
               董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度


                               第一章     总则
    第一条   为进一步完善深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管
理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司
经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥尼电子股份
有限公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，结合公司的实际情况，特制
定本制度。
    第二条   本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指公司
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
    第三条   公司薪酬制度遵循以下原则：
    （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，
体现“责、权、利”的统一；
    （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
    （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
    （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。


                           第二章   薪酬管理机构
    第四条 董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东大会
确定；监事的薪酬与考核由监事会提出方案，由股东大会确定；高级管理人员的薪
酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确定。
    第五条   独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
    第六条   公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
监事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。


                             第三章     薪酬标准

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       第七条     董事会成员薪酬：
       （一）非独立董事
       1、外部董事(不在公司担任其他具体职务的非独立董事)，不在公司领取薪酬
或董事津贴。
       2、在公司担任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行，不再发放董事津
贴。
       3、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具
体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定，不再发放董事津贴。
       （二）独立董事
       独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为80,000元/年（税前），公司
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
       第八条     监事会成员薪酬：
       在公司担任生产或经营管理等其他职务的监事，按其工作岗位领取薪酬，不再
发放监事津贴。除监事职务，不在公司担任其它职务的监事，不在公司领取薪酬，
不享受津贴或福利待遇。
       第九条     公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：
年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
       （一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及
其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定其年度的基本报酬；
       （二）绩效薪酬：以公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬
与考核委员会当年考核结果发放。
       第十条     本薪酬管理制度所规定的公司董事、监事、高级管理人员薪酬不包括
股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或
奖励等。


                                 第四章   薪酬发放
       第十一条     在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬发放按照公司
内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东大会通过其任职起的次月按月发放。
       公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个

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人所得税。
       第十二条   公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
       公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规章或严重损害公
司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅自离职的，其绩效
工资不予发放。


                               第五章     薪酬调整
       第十三条   薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变
化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
       第十四条   公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
       （一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集
同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
       （二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司
薪酬调整的参考依据。
       （三）公司盈利状况。
       （四）组织结构调整。
       （五）岗位发生变动的个别调整。
       第十五条   经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设
立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬的补充。


                                 第六章     附则
       第十六条   本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《深圳奥尼
电子股份有限公司章程》等相关规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、
证监会及交易所的规定相抵触时，按国家有关法律法规、证监会及交易所的规定执
行。
       第十七条   本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
       第十八条   本制度由公司董事会负责解释。


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    2022年4月27日




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