证券代码：301189              证券简称：奥尼电子                 公告编号：2022-017



                        深圳奥尼电子股份有限公司

                 第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世
杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事宋兵先生、独立董
事徐树公先生、范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席
了会议。

   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

   公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2021 年度总经理工作报告》
后认为，该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司整体经营情况；公司管理层
在 2021 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进
各项工作。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

   公 司 《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与
分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

   公司独立董事徐树公先生、范丛明先生、唐安先生分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。述职报
告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021 年度财务决算报告》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   4、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

   与会董事审议认为，2021 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

   《2021 年年度报告》与《2021 年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   5、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

   与会董事审议认为，2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司
2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
    《2022 年第一季度报告》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：以公司股份总数 114,896,465 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民
币 34,468,939.50 元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转下一年度。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于 2021 年度利润分配预
案 的 公 告 》、 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行。公司 2021 年度内部自我控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    2021 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件
的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集
资金使用及管理违规的情形。
    公司董事会出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立
董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于深圳奥尼电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况专项报告的鉴证报告》详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度
的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
的审计费用并签署相关协议。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于续聘
会计师事务所的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见，详见同日发
布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   10、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    为了建立科学有效的激励与约束机制，更好地调动董事、监事及高级管理人
员的工作积极性，提高企业经营管理水平，公司根据国家有关法律、法规及《公
司章程》的相关规定，结合公司所处行业、规模的薪酬水平以及公司的实际经营
情况拟订了公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日发布
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   11、审议通过《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的议案》

    为满足公司业务发展的需要，2022 年度公司及控股子公司拟向相关金融机
构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，本次向金融机构申请综合授信额度
事项的有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在以上额度范围内可循环使
用。

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度的公告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

   公司董事会同意聘任康翔先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任证券事务代表的公告》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

   公司定于 2022 年 5 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年年度股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第二届董事会第二十二次会议决议；

   2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

   4、保荐机构出具的核查意见；
   5、会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳奥尼电子股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

   特此公告。




                                        深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 27 日