深圳奥尼电子股份有限公司

          独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项

                             的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市股则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深
圳奥尼电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等文件
规定，作为深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细
阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们对第三届董事会第一次会议有
关事项发表如下独立意见：
    关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    通过审阅公司关于聘任高级管理人员的相关议案，我们认为本次聘任高级管
理人员是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，
并已征得被聘任人本人的同意。本次拟聘任的高级管理人员具备担任公司高级管
理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。本
次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。
    我们一致同意公司聘任吴世杰先生为公司总经理；同意聘任吴斌先生、吴承
辉先生为公司副总经理；同意聘任叶勇先生为公司财务总监兼董事会秘书。
                              （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳奥尼电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




ZHAO YONG（赵勇）              范丛明                     唐安