证券代码：301189          证券简称：奥尼电子           公告编号：2022-052



                     深圳奥尼电子股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2022 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议在公司 2022
年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免
会议通知时限，以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议经全体监
事共同推举，由监事吴晓玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

   同意选举吴晓玲女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。吴晓玲女士简历详见公司于 2022 年 11
月 24 日发布在巨潮资讯网上的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公
告》。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员与其他人员的公告》。

   表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

   三、备查文件
第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。




                               深圳奥尼电子股份有限公司监事会
                                       2022 年 12 月 9 日