证券代码：301189          证券简称：奥尼电子         公告编号：2023-002



                     深圳奥尼电子股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

   深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届监
事会第二次会议于 2022 年 3 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知已于 2022 年 3 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓
玲女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投
资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 9.5 亿元的暂时闲置募
集资金和不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资
金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。该事
项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。

    公司监事会一致同意《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司在不超过人民币 2.5
亿元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易业务，有助于规避外汇市场的
风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇衍生品交易业务
管理制度》，为公司从事外汇衍生品交易业务制定了具体操作规程和可行的风险
控制措施。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其
是中小股东利益的情形。

    公司监事会一致同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   第三届监事会第二次会议决议。

   特此公告。




                                         深圳奥尼电子股份有限公司监事会
                                                  2023 年 3 月 9 日