证券代码：301189              证券简称：奥尼电子                 公告编号：2023-006



                        深圳奥尼电子股份有限公司

                    第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴斌先生、黄力先生，
独立董事范丛明先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

   本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

   公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2022 年度总经理工作报告》
后认为，该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司整体经营情况；公司管理层
在 2022 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进
各项工作。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

   公 司 《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 内 容 详 见 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与
分析”、“第四节 公司治理”相应内容。

   公司独立董事徐树公先生、范丛明先生、唐安先生、ZHAO YONG 先生分别
向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东
大会上进行述职。述职报告同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

   具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度财务决算报告》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   4、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

   与会董事审议认为：2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

   《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   5、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

   与会董事审议认为：2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司
2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。

   《2023 年第一季度报告》同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    公司 2022 年度利润分配预案为：以公司股份总数 114,896,465 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），合计派发现金红利人民
币 22,979,293 元（含税）,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利
润结转下一年度。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于 2022 年度利润分配预
案 的 公 告 》、 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    与会董事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定
和其他内部控制监管要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行。公司 2022 年度内部自我控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    8、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    2022 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件
的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集
资金使用及管理违规的情形。

     公司董事会出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立
董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见、立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于深圳奥尼电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况专项报告的鉴证报告》详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度
的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
的审计费用并签署相关协议。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于续聘
会计师事务所的公告》、独立董事发表的事前认可意见和独立意见，详见同日发
布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   10、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

   为进一步加快公司品牌建设和营销渠道升级，把握市场发展，更好推进“品
牌建设及营销渠道升级项目”的实施，公司增加全资子公司深圳市阿斯盾云科技
有限公司为项目实施主体。并通过内部往来的方式具体划转募集资金投资项目实
施所需募集资金，募集资金投资项目其他内容均不发生变更。

   公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表
了无异议的核查意见。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   11、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
   公司定于 2023 年 5 月 19 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年年度股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第三届董事会第三次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

   3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

   4、保荐机构出具的核查意见；

   5、会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳奥尼电子股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

   特此公告。




                                         深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 28 日