证券代码：301189            证券简称：奥尼电子         公告编号：2023-012



                        深圳奥尼电子股份有限公司

                        关于续聘会计师事务所的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开
第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公
司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年
度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：
       一、拟续聘会计师事务所的基本情况

       （一）机构信息
       1、基本信息
       立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，符合《中华人民共和国证券法》的要
求，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
       截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
       立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿
元，证券业务收入 15.16 亿元。
       2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，
公司同行业上市公司审计客户 73 家。
       2、投资者保护能力
       截至 2022 年末，立信已计提职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
       近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 起诉（仲                               诉讼（仲裁）       诉讼（仲
                 被诉（被仲裁）人                                                诉讼（仲裁）结果
  裁）人                                    事件           裁）金额
                                                          尚余 1,000    连带责任，立信投保的职业保险足
                 金亚科技、周旭
  投资者                                2014 年报         多万，在诉    以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
                 辉、立信
                                                          讼过程中      已履行
                                                                        一审判决立信对保千里在 2016 年
                                                                        12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
                 保千里、东北证         2015 年重组、
                                                                        期间因证券虚假陈述行为对投资者
  投资者         券、银信评估、立       2015 年报、       80 万元
                                                                        所负债务的 15%承担补充赔偿责
                 信等                   2016 年报
                                                                        任，立信投保的职业保险 12.5 亿
                                                                        元足以覆盖赔偿金额

       3、诚信记录
       立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。
       （二）项目信息
       1、基本信息
                                      注册会计师执       开始从事上市    开始在立信      开始为本公司提
        项目                姓名
                                          业时间         公司审计时间     执业时间       供审计服务时间
项目合伙人              郑飞          2012 年           2010 年         2013 年          2023 年
签字注册会计师          龙晶羽        2011 年           2009 年         2013 年          2023 年
质量控制复核人          李福兴        2007 年           2019 年         2013 年          2023 年

       2、近三年签署或复核上市公司审计报告情况
       （1）项目合伙人近三年从业情况：
       姓名：郑飞
        时间                             上市公司名称                                 职务
       2022 年                       亿帆医药股份有限公司                           现场负责人
       2022 年                     深圳奥尼电子股份有限公司                         现场负责人
       2021 年                       亿帆医药股份有限公司                           现场负责人
       2020 年                       亿帆医药股份有限公司                           现场负责人

       （2）签字注册会计师近三年从业情况：
       姓名：龙晶羽
     时间                            上市公司名称                                    职务
    2022 年                  江苏通光电子线缆股份有限公司                        签字注册会计师
    2022 年                  北京三维天地科技股份有限公司                        签字注册会计师
   2021 年度                 江苏通光电子线缆股份有限公司                        签字注册会计师
   2021 年度                 北京三维天地科技股份有限公司                        签字注册会计师
   2020 年度                 江苏通光电子线缆股份有限公司                        签字注册会计师
   2020 年度                     完美世界股份有限公司                            签字注册会计师
    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：李福兴
     时间                   上市公司名称                职务
    2022 年           北京嘉曼服饰股份有限公司      签字注册会计师
    2022 年             亿帆医药股份有限公司        签字注册会计师
   2021 年度          北京嘉曼服饰股份有限公司      签字注册会计师
   2021 年度            亿帆医药股份有限公司        签字注册会计师
   2020 年度          北京嘉曼服饰股份有限公司      签字注册会计师
   2020 年度            亿帆医药股份有限公司        签字注册会计师

    3、项目组成员独立性和诚信记录情况。
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情形。
    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、本期审计费用
    立信为公司提供的 2022 年度财务审计服务报酬为含税人民币 138 万元。公
司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士以 2022 年度审计费用为基
础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量
等因素与立信协商确定 2023 年度审计费用，并全权办理相关协议及法律文件签
署等事项。
    二、续聘会计师事务所履行的程序和相关意见
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对立信进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程
中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实
履行了审计机构应尽的职责，并且立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资
者保护能力，其诚信状况良好，因此同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年
度审计机构。
    （二）董事会意见
    公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘立信为公司 2023 年度公司审计机
构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体
审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
       （三）独立董事的事前认可和独立意见
       1、独立董事的事前认可意见
       我们对立信的专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等做了事前
审核，认为立信符合《中华人民共和国证券法》的要求，具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的
利益。在公司 2022 年度财务报告审计期间，立信严格遵守国家相关法律法规，
独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工
作任务。
       因此，我们一致同意将续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所的议案提交
至公司第三届董事会第三次会议审议。
       2、独立董事的独立意见
       立信符合《中华人民共和国证券法》的要求，具备较高的专业水平和职业素
养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优
质的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果，且该所具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。
本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情
形。
       综上所述，我们同意继续聘请立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该
事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。
       （四）监事会意见
       公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：立信在担任公司审计机构期
间，能够坚持独立审计的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，切
实履行了审计机构应尽的职责。立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力
等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求，同意续聘立信为公司 2023 年度
公司审计机构。
    （五）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    5、第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
    特此公告。




                                       深圳奥尼电子股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 28 日